Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
Opción de tratamiento un riesgo
Identificación
Consecuencia
ROI
Visualización de los riesgos, mediante rangos de probabilidad y severidad
Monitoreo
Patrocinio de actividades terroristas
Impacto que tiene la materialización u ocurrencia de un riesgo
Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo
Actividad ilegal
Resultado de un evento que afecta a los objetivos
Matriz de Riesgos
Severidad
Seguimiento a los riesgos
Financiación del terrorismo
GAFILAT
Transferencia
Soborno
Reporte de Operación Inusual
