1
A QUIEN REPORTAR UNA SEÑAL DE ALERTA
2
ENTIDADES O PERSONAS CON LAS QUE LA EMPRESA REALIZA VINCULO PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL
3
CONCEPTO JURIDICO DEL CUIDADO RAZONABLE QUE DEBE TENER UNA PERSONA ANTES DE ENTRAR A UN ACUERDO COMERCIAL O LABORAL
4
ETAPA 3 LA/FT
5
SITUACION, CUANTIA, INDICADOR CUALITATIVO O CUANTITATIVO QUE SE DETERMINA COMO RELEVANTE PARA IDENTIFICAR UNA OPERACION SOSPECHOSA O INUSAL
6
HACE PARTE DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
7
ETAPA 4 LA/FT
8
ASOCIADO DE NEGOCIO
9
ETAPA 2 LA/FT
10
ETAPA 1 LA/FT
11
SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Y PROFILERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA
