1
Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo.
2
Es cualquier información relevante sobre manejo de activos, pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus asociados, sobre sus transacciones, por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que están usando a la organización para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación.
3
Aquella cuya cuantía o características no guarda relación con la actividad económica ordinaria o normal; o que por su número, cantidad o características no se ajusta a las pautas de normalidad establecidas por la cooperativa para un segmento económico.
4
Consiste en desarrollar las acciones que sean necesarias para conocer adecuadamente a los asociados, reforzando el conocimiento de aquellos que por su actividad o condición sean sensibles al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo y, en general, cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en la Ley anti lavado, en el Manual SRLAFT, en el Código de Conducta y en las disposiciones emitidas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de la manera más eficiente y diligente posible.
5
Son hechos, situaciones, eventos, cuantías o razones financieras y demás información que la cooperativa determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la existencia de un hecho que escapa a lo que en desarrollo del SARLAFT, ha determinado como normal.
6
Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización, por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
7
Es un sistema de información en ambiente web, desarrollado por la UIAF como mecanismo principal para recibir los reportes objetivos y subjetivos de información en línea.
8
Son aquellos individuos que gozan de reconocimiento público, detentan algún grado de poder público o manejan recursos públicos. La circular externa 004 de 2017 además de la anterior, agrega que “se extiende a los cónyuges o compañeros permanentes y a los familiares de las PEP, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”.
9
es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente.
10
Realizado por el oficial de cumplimiento a la UIAF de manera inmediata a través del sistema SIREL
