1
De acuerdo a lo dispuesto en la circular DCNI30
2
Tienen el deber de establecer mecanismos de control orientados a seleccionar y conocer sus clientes
3
Persona responsable adecuado cumplimiento de la circular 170
4
Conocer el entorno de mercadeo en que se desenvuelve la empresa
5
Aquella que por su numero o cantidad, frecuencia, etc pueda conducir a que se esta ocultando información para realizar actividad ilicitas
6
Cualquier tipo de información, conducta o actividad que debe llamar la atención o ser un indicio de una operación ilegal
