REPRESENTANTELEGAL
ORGANOSDECONTROL
LAVADODEACTIVOS
DIVERSIFICACION
IDENTIFICACION
FONDOMONETARIO
RIESGOLEGAL
MECANISMOS
COLOCACION
SARLAFT
U
P
Y
O
K
D
O
R
U
Z
C
O
L
O
C
A
C
I
O
N
J
I
N
Z
T
H
A
E
I
A
T
A
K
J
A
P
R
G
O
X
A
T
C
N
S
A
E
P
E
K
R
D
I
A
O
L
U
Z
F
U
S
J
O
H
S
L
B
R
N
X
A
I
O
R
X
O
V
N
A
L
O
O
K
I
N
O
V
E
O
U
Z
V
S
A
R
R
A
Z
V
U
E
G
O
Y
T
U
W
S
I
N
S
E
U
O
O
T
H
B
M
U
L
A
R
Q
Y
L
Z
E
C
E
O
R
I
H
A
N
T
U
O
U
Z
X
T
C
E
F
O
N
A
I
O
S
M
E
W
O
R
H
L
C
M
D
X
C
P
Q
M
T
C
W
U
I
W
M
S
C
V
I
H
H
E
Q
A
R
U
B
E
A
I
E
C
F
K
X
O
E
X
R
X
C
E
E
D
O
U
K
W
N
F
N
E
I
B
O
M
D
V
I
Y
V
L
O
U
T
Y
K
F
T
I
L
A
C
J
D
S
S
F
E
K
U
R
X
B
E
X
A
Q
E
T
A
N
A
U
F
I
O
U
S
V
W
O
S
M
U
G
R
E
L
N
S
T
C
U
N
N
N
A
G
E
F
E
A
O
N
Q
C
I
E
E
K
O
I
D
Q
A
A
L
O
T
H
B
R
I
U
B
U
I
G
D
W
U
O
O
W
C
G
C
L
H
O
E
L
J
M
I
A
X
A
I
K
R
N
U
Q
E
R
T
E
D
W
U
A
B
E
X
N
E
L
W
E
V
S
O
I
M
O
F
G
T
E
I
F
G
F
O
N
D
O
M
O
N
E
T
A
R
I
O
A
E
I
W
T
L
A
V
A
D
O
D
E
A
C
T
I
V
O
S
L
U
O
