1
Atributo que apoya los valores corporativos
2
Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos
3
Abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular
4
Cualquier medida que tome la dirección, el Consejo y otras partes, para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos
5
Sistema para la administración de lavado de activo y financiación del terrorismo
6
Comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley
7
Es un evento cuya posibilidad de ocurrencia y consecuencias, afectan los recursos y objetivos del grupo empresarial en todos los niveles
8
Cualquier acto o su tentativa, u omisión realizada intencionalmente para obtener un provecho indebido, en detrimento de los principios e intereses organizacionales
9
El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro
10
Para ISA y sus empresas es el conjunto de principios que orientan sus actuaciones
11
Marco internacional para el control interno
12
Cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización
