Operaciones sospechosas
Señal de alerta
Corrupción, narcotráfico, fraude. otros
Actividades que se realizan con el fin de darle apariencia legal a fondos provenientes de actividades ilícitas
La finalidad de la debida diligencia
La base de la pirámide de implementación del SPLAFT
El correo institucional de la empresa sirve para
Debida diligencia
Diversificación
Colocación
Considerados delitos precendentes al lavado de activos
Se forman empresas fachada, compra de bienes de lujo, inversiones financieras, comerciales, financieras, etc.
Comunicar conductas, actividades u operaciones fuera de lo normal
Es el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos basados en la identificación, control, y monitoreo del actuar de personas, hechos etc.
Son situaciones anormales, de los clientes o proveedores que necesitan ser analizadas para determinar si son de LA/FT
Colocación, diversificación e integración
Nombramiento del oficial de cumplimiento
El dinero sucio será colocado en el sistema financiero, pitufeo, Hawala, loterías, premios ficticios, paraísos fiscales, etc. Para esconder el origen
Es el de evitar todo tipo de riesgos en las empresas
Operaciones detectadas como inusuales, son operaciones importantes por su volumen, se presume que proceden de alguna actividad ilícita aparente