Sistema SARLAFT (FECCB)

Administración Publica cargo Principal Municipal

Persona que controla a la entidad o disfruta de sus beneficios como accionista

Abuso de poder o la posición en una organización para el beneficio personal

Como se materializa el LAFT considerados como D... Fuente

Sigla de Financiación Terrorismo

Sigla de Grupo de Acción Financiera

Factor de Riesgo que se asocia a un sitio o lugar donde las personas realizan sus operaciones

Ocultar dineros de origen ilegal

Operación que no ha podido ser razonablemente justificada

servidores públicos cualquier denominación, tengan asignadas o delegadas funciones de expedición de normas, dirección general, formulación políticas, adopción planes programas y proyectos, manejo de bienes dinero o valores, administración justicia, facultades administrativo o sancionatorias, particulares manejo de recursos movimientos políticos

Riesgo asociado al LAFT que afecta la R... e imagen de la entidad asociado al desprestigio de la entidad

situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, considerándose atípicas y que, por tanto requieren mayor análisis

Recolectar o suministrar bienes o dinero de origen licito o ilicito

Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero

Control necesario para validar si la información es correcta, sinónimo de validar