1
Es una agencia central nacional responsable de recibir, analizar y transmitir información sobre operaciones sospechosas a las autoridades adecuadas
2
Son empresas de intermediación del dinero y el crédito, su objeto es recibir fondos privados o públicos para mantenerlos en estados de disponibilidad y posibilitar su utilización
3
Es una operación inusual, respecto de la cual una vez efectuado el análisis no se encuentra justificada
4
Es un organismo intergubernamental cuyo objeto es elaborar y promover políticas orientadas a combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo y otras amenazas conexas para la integridad del sistema financiero internacional
5
Es la transferencia de capitales extranjeros que un país recibe de parte de entidades económicas extranjeras. Esto, con el fin de crear empresas en el territorio, o invertir en empresas ya establecidas para su control
6
Son independientes como aquellos que trabajan para instituciones financieras, desempeñan un papel clave en el análisis de riesgo,
7
Los bancos, compañías de seguros, fondos de inversión y otras entidades financieras tienen departamentos dedicados a evaluar los riesgos asociados a sus operaciones.
8
Se entiende como independencia de los tipos de propiedad, al flujo de recursos destinados a producir bienes y servicios, a ampliar la capacidad productiva y a generar fuentes de trabajo en la economía nacional
9
Se define como el proceso al que se someten los ingresos producidos por el delito para ocultar su origen ilegal y legitimar las ganancias ilícitas de ese delito
10
Existen firmas especializadas en proporcionar servicios de consultoría y asesoramiento financiero a empresas y otros actores del mercado.
