1
la posibilidad de perdida de una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no
2
las instalaciones, los puestos de trabajo y los mecanismos de logística
3
cuando una persona externa busca apropiarse de activos o incumplir normas o leyes
4
buscan defraudar o apropiarse indebidamente de activos de la entidad o incumplir normas o leyes en este puede estar implicado un empleado o administrador de la entidad
5
Es el conjunto de instrumentos empleados para adelantar los procesos
6
Personas naturales o jurídicas con las cuales se tiene una relación legal para la prestacion de un servicio
7
Su finalidad es que las entidades financieras gestionen el riesgo de ser utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas
8
posibilidad de dañar el desarrollo normal de las funciones de la entidad
9
su propósito es identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de crédito
10
establece las políticas, la estructura, las metodologías y los procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos, y determina sus estrategias de capacitación y divulgación
