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1. Es el procesamiento financiero de los recursos adquiridos en cualquier tipo de actividad ilícita, con el objetivo de ocultar su origen ilegal y transformar el dinero, ya sea en bienes o efectivo, pero con carácter de legal.
A O E N L D E I O A D R V D
2. Las organizaciones criminales utilizan esto para agenciarse recursos
O U R E S E C S S T
3. Es el procesamiento financiero de los recursos adquiridos en cualquier tipo de actividad ilícita, con el objetivo de ocultar su origen ilegal y transformar el dinero, ya sea en bienes o efectivo, pero con carácter de legal.
E V D D N A A O O E D L I R
4. Se entiende todo el conglomerado de actividades relacionadas con la producción, almacenamiento, tráfico, distribución a mayoristas y minoristas, incluido el lavado de activos.
I C D D A O A R C A N T I V
5. Es la prestación de un servicio, que normalmente consiste en la eliminación física de una o más personas a cambio de un pago.
O A I I A C R S T