1.
Se entiende todo el conglomerado de actividades relacionadas con la producción, almacenamiento, tráfico, distribución a mayoristas y minoristas, incluido el lavado de activos.
ICVAICDRNTAADO
2.
Es el procesamiento financiero de los recursos adquiridos en cualquier tipo de actividad ilícita, con el objetivo de ocultar su origen ilegal y transformar el dinero, ya sea en bienes o efectivo, pero con carácter de legal.
DSOVOIEVTAALACD
3.
Es una antigua forma de criminalidad para agenciarse fondos y que ha sido utilizada por las mafias y el crimen organizado en el mundo.
IOESNOESTRX
4.
Las organizaciones criminales utilizan esto para agenciarse recursos.
RSSEUCOSET
5.
Es la prestación de un servicio, que normalmente consiste en la eliminación física de una o más personas a cambio de un pago.
