1
Es la persona responsable de la implementación, el seguimiento y control adecuado del funcionamiento del sistema.
2
Es el segundo paso del lavado de dinero.
3
Es un formulario diseñado por la Intendencia de Verificación Especial
4
Es también usada para la creación del código de cliente en el sistema SAP.
5
Es cuando el dinero sucio ingresa al sistema financiero.
6
Este paso permite ingresar a la economía real.
