Chubb
cuenta
con
sistemas
de
verificación
de
____________________
____________________
para
personas
naturales
y
jurídicas
que
sirven
para
evitar
que
la
compañía
____________________
a
clientes
que
tengan
sanciones
,
investigaciones
o
condenas
por
el
delito
de
____________________
de
____________________
.
Algunas
listas
locales
son
:
____________________
,
Homónimos
y
____________________
.
La
lista
____________________
es
obligatoria
pues
somos
una
corporación
____________________
.
Al
encontrar
una
coincidencia
en
listas
restrictivas
debemos
____________________
el
negocio
y
consultar
a
Compliance
.
En
caso
de
incumplimiento
de
este
proceso
,
podemos
incurrir
en
multas
exorbitantes
.
En
el
caso
de
listas
OFAC
,
debemos
verificar
al
____________________
y
si
está
relacionado
algún
____________________
sancionado
.
Adicionalmente
tenemos
una
____________________
que
deslinda
nuestra
responsabilidad
en
caso
de
que
un
asegurado
ingrese
en
esta
lista
.