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Chubb cuenta con sistemas de verificación de ____________________ ____________________ para personas naturales y jurídicas que sirven para evitar que la compañía ____________________ a clientes que tengan sanciones , investigaciones o condenas por el delito de ____________________ de ____________________ . Algunas listas locales son : ____________________ , Homónimos y ____________________ . La lista ____________________ es obligatoria pues somos una corporación ____________________ . Al encontrar una coincidencia en listas restrictivas debemos ____________________ el negocio y consultar a Compliance . En caso de incumplimiento de este proceso , podemos incurrir en multas exorbitantes .

En el caso de listas OFAC , debemos verificar al ____________________ y si está relacionado algún ____________________ sancionado . Adicionalmente tenemos una ____________________ que deslinda nuestra responsabilidad en caso de que un asegurado ingrese en esta lista .