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1. ¿Cuál es la función del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?
A
Mantener la paz y seguridad mundial
B
Mantener la seguridad ambiental mundial
C
Investigar actos terroristas
2. ¿Qué realiza el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?
A
Adopta resoluciones para cumplimiento de los países miembros
B
Investiga actos de terrorismo
C
Verifica que los grupos terroristas estén controlados
3. ¿Las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son obligatorias para los países miembros?
A
Si
B
No
C
No lo sé
4. ¿Qué contienen las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
A
Nombres de personas y organizaciones vinculadas al terrorismo
B
Castigos a los países miembros
C
Nombres de organizaciones en lucha contra el terrorismo
5. ¿Cuál NO es una institución que participa en la actualización de listas contra en terrorismo?
A
Ministerio de Relaciones Exteriores
B
Ministerio de Economía y Finanzas
C
Unidad de Análisis Financiero
6. ¿Qué debemos hacer nosotros en Chubb para cumplir con las resoluciones contra el terrorismo?
A
Realizar un cruce del asegurado con las listas de Consejo de Seguridad
B
Nada porque no somos obligados
C
Continuar con la emisión de pólizas
7. Si tengo una posible coincidencia con estas listas, ¿Qué debemos hacer?
A
Notificar a Compliance para que hagan un análisis más profundo
B
Poner una denuncia en Fiscalía
C
Declinar el negocio inmediatamente
8. Si el equipo de Compliance detecta una coincidencia exacta con las listas del Consejo de Naciones Unidas, que debe hacer?
A
Notificar a la UAFE a través del formulario ONU y tomar las medidas de control necesarias
B
Autorizar la póliza y hacer monitoreo constante
C
No hacer nada
9. El terrorismo es un delito?
A
Si
B
No
C
No lo sé