Promover la implementación total y efectiva de las Recomendaciones
C.
Mantener la paz mundial
D.
Tener estándares en servicios financieros
2.
¿Quienes integran el Comité de Basilea?
A.
Bancos Centrales
B.
Mercado Financiero
C.
Sistema Financiero
3.
¿Organismo que emite las 40 recomendaciones en materia de PLD ?
A.
Comité de basilea
B.
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
C.
Organizacion de las Naciones Unidas (ONU)
D.
Grupo Egmont
4.
Son aquellos países con graves deficiencias estratégicas
A.
Irán y Corea del Norte
B.
Camerún y Nueva Guinea
C.
México y Afganistán
5.
¿Qué es un país no cooperante según GAFI?
A.
Países con debilidades estratégicas
B.
Países con graves deficiencias estratégicas
6.
Funciones generales del Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI)
A.
Prevenir el terrorismo y su financiación para asegurar la paz mundial
B.
Establecer normas para combatir el Lavado de Dinero
C.
Tener estándares en servicios financieros
D.
Mejorar la cooperación en PLD/ FT a través de las UIF’s
7.
La UIF es una agencia central nacional, encargada de recibir y, si lo tiene permitido, solicitar, analizar y diseminar a las autoridades competentes información financiera relacionada con fondos de los que se sospeche un origen delictivo.
A.
Verdadero
B.
Falso
8.
Son algunos tipos de tipos de UIF´S reconocidas:
A.
Policial, administrativa e híbrida
B.
Procurativa
C.
Condenatoria
9.
¿Cuántos Bancos Globales integran actualmente al Grupo Wolfsberg?
