1
Etapa 2 de lavado de dinero
2
Proceso que disfraza origen ilícito de recursos aparentando que es lícito
3
Etapa 3 del Lavado de Dinero
4
Alarmar a la sociedad para presionar al gobierno
5
Etapa 1 de Lavado de Dinero
6
En Lavado de Dinero el origen de los recursos siempre es...
7
Convención de la ONU que definió el LD en el año 2000
8
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
9
Una de las diferencias entre LD y FT
10
Convención de la ONU que definió el LD en 1988
