1.
Es la modalidad mediante la cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de sus actividades ilícitas.
A
Lavar la ropa
B
Lavado de activos
C
Financiación de estudios
2.
Es el apoyo financiero, en cualquier forma, al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo.
A
Financiación del terrorismo
B
Lavado de activos
C
Compra de articulos de aseo
3.
Unno de los interéses de una organización criminal y/o terrorista de lavar activos, es?
A
Dar estudio a los pobres sin animo de lucro
B
Comprar viviendas para los desplazados
C
Circular dineros por el circuito económico legal y utilizarlos en otras actividades delincuenciales
4.
El proceso de COLOCACIÓN consiste en?
A
se introducen fondos ilegales en la economía por medio de instituciones financieras
B
convertir los fondos procedentes de actividades ilícitas mediante capas de transacciones financieras
C
Los fondos se utilizan para adquirir activos legítimos.
5.
El proceso de OCULTAMIENTO consiste en?
A
introducir fondos ilegales poniéndolos en circulación a través de instituciones financieras
B
convertir los fondos procedentes de actividades ilícitas mediante capas de transacciones financieras
C
Los fondos se utilizan para adquirir activos legítimos.
6.
El proceso de INTEGRACIÓN consiste en?
A
Los fondos se utilizan para adquirir activos legítimos.
B
convertir los fondos procedentes de actividades ilícitas mediante capas de transacciones financieras
