Sustitución de Deuda Externa Contraria por un Cliente de una Empresa Nacional Utilizando Dinero Ilícito
Exportaciones Ficticias de Bienes
Ingreso (Desviación) de Dineros Público a una Campaña Política
Inversión Extranjera Ficticia en una Empresa Nacional
Exportaciones Ficticias de Servicios
Manejo de Dineros de Origen Ilícito en las Cuentas de una Campaña
Transferencias Fraccionadas de Dinero Ilícito a Través de Giros Internacionales
Transferencias Electrónicas
Se utiliza dinero ilícito para financiar la campaña electoral, sea con el consentimiento o sin él, del candidato o equipo directivo del partido. En este caso los recursos aportados para financiar las campañas electorales se presumen lícitos, con lo cual se logra ocultar su origen.
Las transferencias electrónicas han agilizado el ejercicio del comercio tanto a nivel nacional, pero aún más a nivel internacional, pues permite el trasiego, ágil y rápido, de dinero de un país a otro, practicidad que está siendo utilizada para la transferencia de dinero ilícito
se utilizan fondos públicos destinados para otros fines para promover campañas, actos políticos o cualquier actividad que busca principalmente captar votantes, lo cual además de constituirse en el delito de legitimación de capitales, corresponde a un delito de corrupción, o administración fraudulenta.
Mediante este mecanismo la organización delictiva utilizan las utilidades del ilícito para cancelar una deuda vencida desde el exterior a favor de una empresa exportadora nacional.
Consiste en transferir fondos a cualquier parte del país o al extranjero, convirtiéndose en la tipología más usada para estratificar fondos ilícitos, en términos del volumen de dinero que puede moverse, y por la frecuencia de las transferencias, dado que permite el envío de fondos a su destino rápidamente, por montos menores a los sujetos al control
Una empresa nacional ofrece la prestación de un servicio exportable, para lo cual celebra un contrato ficticio con otra empresa, que es parte de la operación de blanqueo, nacionalizada en el exterior, para la prestación del servicio mencionado.
La empresa nacional ofrece la venta directa o comercialización a otro país de uno o más bienes principalmente aquellos que, por sus características, resulta difícil verificar su valor real para ello celebra un contrato con otra empresa, que es parte de la operación de blanqueo, nacionalizada en el exterior, para la supuesta venta del bien mencionado.
La empresa extranjera ordena el giro de divisas a través de intermediarios del mercado cambiario para que la empresa nacional las convierta en la moneda local.