Persona que controla a la entidad o disfruta de sus beneficios donde se requiere conocer por lo menos aquellos que tienen más del 5% para el caso de Persona Jurídicas
(2 Palabras B... F...)
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C
Delito consistente en abuso de poder o la posición en una organización para el beneficio personal - Principal delito atribuido a los PEP
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D
Como se materializa el LA/FT/FPADM considerados como D... Fuente
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E
Definición de la doble EE del PTEE (2 Palabras)
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F
Delito que busca recolectar o suministrar bienes o dinero de origen licito o ilícito, para financiar económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados entre otros actores criminales. Definición Sigla FT
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L
Operación realizada por organizaciones criminales para ocultar dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y su posterior vinculación a la economía, haciéndolos aparecer como legítimos. (Definición Sigla LA)
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M
En donde están consignados los riesgos SAGRILAFT y PTEE de Invecsa (3 palabras M.. de R...)
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O
Principal Lider del SAGRILAFT y PTEE en Invecsa - Cargo se reportan las señales de alerta (3 Palabras con conector de)
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P
Servidores Públicos (Dirección general, formula políticas, ordenan gasto, contratación pública, gerencia proyectos, administran bienes)
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S
Situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de las contrapartes, considerándose atípicas ante esta señal se reporta al oficial de cumplimiento ( 2 Palabras)
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U
Sigla Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero donde se remiten los informes de operaciones sospechosas
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V
Trabajo en Equipo, Respeto, Transparencia se definen como los V.. de Invecsa
