1
Es aquella persona natural o jurídica que realiza las operaciones tendentes a ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o capitales provenientes de actividades criminales.
2
Para cumplir con esta tarea, se debe implementar controles internos y procedimientos que permitan conocer al cliente y a los empleados.
3
Se deben conservar por un plazo de diez (10) años todos los archivos, registros de transacciones o documentaciones, tanto física como electrónica, destinadas a proporcionar a las autoridades competentes estos elementos cuando sea conveniente.
4
Es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio al cual, le corresponde la autorización, supervisión, inspección, control y regulación y sanción de las instituciones que conforman el sector bancario.
5
Esta tarea se cumple mediante herramientas de monitoreo las actividades que se intentan realizar para dar apariencia de legalidad a operaciones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
6
Esta tarea consta de informar oportuna, eficiente y eficazmente las operaciones delictivas que hayan sido detectadas, que se intenten realizar o se hayan realizado.
7
Es un conjunto de miembros de la administración pública encargado de dirigir y fiscalizar algún sector de la economía nacional, incluye aquellos que ejerzan directrices supremas.
8
Es un sistema que establece medidas apropiadas, suficientes y eficaces, orientadas a identificar, evaluar y aplicar acciones para minimizar la posibilidad de captar cualquier operación financiera que sea utilizada para ocultar el origen, propósito y destino de capitales ilícitos o para desviar fondos, el cual debe ser implementado por los sujetos obligados.
