DIRECTORDESEGURIDAD
LAVADODEACTIVOS
PARAISOFISCAL
TRASNACIONAL
TRASNACIONAL
LEGISLACION
DIVISAS
TRAFICO
AMENAZA
TRAFICO
DELITO
DIVISA
NORMA
X
B
A
X
U
F
P
A
R
A
I
S
O
F
I
S
C
A
L
U
T
B
H
G
O
A
D
L
E
G
I
S
L
A
C
I
O
N
M
V
U
U
I
H
M
H
B
W
O
D
L
S
I
D
V
G
U
D
D
M
X
R
E
O
I
Z
R
F
F
I
T
X
O
I
E
I
E
O
I
I
J
K
D
I
A
B
M
U
I
U
E
M
E
V
N
Z
E
E
U
B
R
I
Y
A
D
O
Z
V
W
L
Q
E
O
D
I
O
U
T
I
I
A
E
G
I
D
K
I
I
U
A
R
K
B
L
U
T
R
U
R
L
T
Q
C
C
P
I
Y
Z
N
G
U
O
Q
I
A
E
C
M
O
A
R
W
Y
T
W
A
V
U
W
E
U
F
Z
H
P
N
E
A
A
Z
S
V
J
S
O
U
Z
I
U
I
Z
X
L
U
U
G
O
I
E
R
S
N
E
S
T
R
X
C
S
O
X
O
A
O
V
F
Z
I
U
D
O
K
A
A
S
R
D
S
A
A
I
O
T
A
S
P
O
D
C
U
O
D
J
C
G
U
O
E
L
B
S
O
C
I
Q
I
E
C
U
A
T
D
D
L
I
K
H
I
S
U
Q
O
T
I
L
S
I
G
Y
A
N
R
A
C
E
O
Q
E
U
E
K
A
I
D
F
E
U
R
I
T
V
S
A
V
V
O
N
I
O
R
G
R
F
I
X
A
D
Z
P
U
F
Z
A
F
A
T
X
A
X
U
E
U
X
O
G
I
R
A
Z
H
W
E
D
R
I
L
A
I
L
B
X
I
R
U
P
Z
B
T
R
U
Y
X
O
T
T
C
U
K
B
M
U
Y
A
I
Y
M
B
E
K
X
I
N
D
A
U
U
O
D
A
I
U
S
Z
I
D
C
F
E
K
Z
X
H
U
A
M
E
N
A
Z
A
U
A
U
Y
Y
A
O
W
F
F
O
O
E
I
R
Z
A
B
D
D
I
V
I
S
A
D
D
U
U
A
C
